国際ロマンス詐欺について、ご存知ですか?
私は日々、Instagramでも情報を発信していますが、ある日、外国人からメッセージを受け取ったことがきっかけで、見えてきたロマンス詐欺について自分なりの解釈をご紹介します。
一般的に調べれば出てくる国際ロマンス詐欺の手口とは少し異なったので、新しい手口?として参考になればと思います。
これは、今年(2021年夏)の1週間ほどの話です。
ちなみに詐欺に合う前にブロックしました。
この記事を読んで、似たようなメッセージを受け取った方は、
・怪しい場合、なにをすればいいのか
の参考にしてください。
始まりはInstagramからのメッセージ
ある日、Instagramに下のようなメッセージが来ました。
「ここの景色はとても美しく見えます。これは自然のフィードバックです。ここはどこですか?教えてください。」
私は普段、Instagramで素敵な旅先情報を発信しているので、最初は日本を知りたい外国人なんだと思い、丁寧に返信しました。
とはいえ、Instagramに場所の情報も載せているのに、なぜ聞いてきたんだという小さな違和感はありました。
すると、場所についてより詳しい説明や、旅先、日本に関することで、質問がやたらと続きます。
同時期に明らかに怪しい外国人からのメッセージも受け取ったりしていた中、少し違和感を感じながらも、主に投稿した写真関連からの普通の質問や会話が続くので、用心しつつも質問には回答していました。
ちなみに、私のInstagramでは、プロフィールやアイコン写真に明らかに子供がいることを載せています。
自分の中で、既婚者であることが向こうには当たり前に伝わっていると思っていました。
相手は、シンガポール出身のダニー さん。貿易会社を経営しているとのこと。
Instagramを確認したところ、投稿数も多く、フォロワー、フォロー数ともに少なくないので、一見怪しそうには見えません。
すると、何度かメッセージをした後に、普段Instagramを使わないから、LINEで会話できないか、と聞かれ、当初は断っていました。
しかし、何度も催促されたのと、LINEはコミュニケーションツールとしてしか使っておらず、ID検索を許可していない、写真の投稿やLINE Payを活用していなかったこと、Instagramだとオンラインの時間が見えるのもいやだったので伝えてしまいました。
なお、LINEは向こうからQRコードを伝えられたので、Instagramには返信せずに、LINEにだけ追加した旨を返信しました。
・Instagramはうまく作り込まれている
・LINEへ誘導しようとしてくる
・こちらのInstagramの投稿内容に疎い
LINEでの会話からの違和感
LINEに追加すると、改めて名前を含めた自己紹介が来ました。
そして、メッセージを返すようになると、普段における普通の質問が来ます。
会話の始まりは、大抵「ご飯食べましたか?」
・ご飯食べましたか?で会話が始まる
・ロマンス的な会話が増える
投資の話
その頃、私は保険を投資型に変更したのをきっかけに、投資にすごく興味を持っていて、NISAを始めようとしていました。
しかし、まだまだ勉強不足。投資については周りにも相談しにくい。
そんな中、普段の質問から、投資を勉強している話になりました。
すると、これまで拙かった日本語が急にびっくりするくらいのものすごい情報量のメッセージに変わりました。
そして、一貫して、「海外取引所を用いて、仮想通貨の投資をすべきだ」と言われました。
もらった内容を要約すると、
・投資は詳しいのでなんでも教えてあげる
・今は株ではなく仮想通貨をするべき
・日本国内の取引所を使うと税金が高いから海外取引所を使った方がいい
・海外取引所を使うと税金を支払う必要がない
・自分が使っている海外取引所がおすすめ
・今は始めるにはものすごくいいタイミングだからすぐに始めたほうがいい
・日本円を、直接海外取引所に入金することはできないケースが多いため、国内の取引所を通すやり方が一般的
※直接入金できるものもあります。
・日本円を、直接海外取引所から出金することはできないケースが多いため、国内の取引所を通すやり方が一般的
・海外取引所を使う場合でも、日本在住の場合は海外取引所を利用している場合でも日本の税制に従って課税対象
![](https://chocomamablog.com/wp-content/uploads/2021/11/45162f9b9a1c590ef510c347a5bda9f9-1.png)
・仮想通貨を進める
・一貫して海外取引所を進める
・具体的な海外取引所でのやり方について、メールでは名言しない
決定的な出来事
明らかに怪しいので、すでに探偵気分になりつつ、国際ロマンス詐欺とは何か?を探っていました。
そんな中、「今日は野良犬のシェルターに行ってきた」というメッセージがLINEから来ます。
毎週末、彼らに会いに行くのだと、初めて会った時はとても可哀想な姿をしていたけれど、今はシェルターで守られていてよかったと、一見、心優しい様子のメッセージです。
まるで理想的な人物像…。
しかし、ほぼ同時刻に、Instagramからも同様のメッセージが届きました。
そして、Instagramを普段使っているわけではないので、返信が遅くなりました、ともあります。
そして、微妙に単語の日本語が異なります。
LINEでは野良犬、Instagramでは放浪犬と表現しています。
ここで確信しました。
つまり、Instagramと、LINEの人物は別々で、少なくとも二人はいること。
送るメッセージはある程度マニュアルがあり、人物像が作り込まれていること。
念の為、さらに探ってみようと、わざとInstagram側にだけ伝えたことがありましたが、
LINE側にはやっぱり伝わっていなくて、同じ質問をされたので、確実に「別人」だと確信しました。
・マニュアルが存在している
・LINEとInstagram担当者は連携していない
さらなる決定的な出来事
ブロックをしようかな、でもなんか悔しいなと、探偵気分と変な意地が働いていた中で、だんだんとメールのやりとりも億劫に。
明らかにそれが文面にも出ていても、向こうも客を取り逃がさないように、丁寧に気を引こうとメールがきます。
そんな中、今から仕事に行くと送られてきた動画。
なんてことない、運転中のハンドルが映っていたものですが、どう見てもシンガポールに見えない!
違和感と感じたのは、
・シンガポールは車線が左側通行のはずなのに、右側通行
・道路標識が青い(日本みたいに大きい)
・道路標識の文字が見にくく、加工されている?
怪しかったので、念の為シンガポール在住の友達に確認してもらうと「違うね。」と断定。
そこで、わざと知らないフリをして、送られてきた動画に対してここはどこか?と尋ねてみると、セントーサと教えてくれました。
これはもう、詐欺だなと改めて確信し、ブロックしました。
違和感の整理
明らかになったことで、これまでの違和感がすべてつながりました。
まさに、点と点がつながっていきます!
推測する国際ロマンス詐欺組織
ここからは、得た情報を元にした推測です。
おそらく、今回の国際ロマンス詐欺は組織として以下の構造ではないかと思います。
まず、Instagram担当者がいて、Instagramのアカウントとページを作成し、めぼしいターゲットに対して声かけをします。
よって、Instagram担当者はおそらく投資について詳しくないのではないかと。
なので、Instagramだけやっていると、投資の話は出ないのかもしれません。
LINE担当者に代わって初めて、優先顧客として手厚いサービス(という名の詐欺活動)が行われます。
・LINE担当者が、一人一人に対してサポートしている
私がラッキーだった3つの点から学ぶ5つの対策
今回、私が早い段階で国際ロマンス詐欺だとわかり、問題にならなかったのには大きく3点の要因がありました。
①LINE連携をInstagram側に伝えなかった。
LINEに追加したことを、Instagramのメッセージでは伝えませんでした。
単純に、LINEで挨拶したんだから、Instagramでわざわざ言う必要はないだろうというズボラさから来たのですが、結果、これによってはっきりと別人だということが明確になりました。
私のケースでは、向こうのミスとも言える形で別人だということが明らかになっていきましたが、そもそもLINEを交換しないのが一番です。
上記の推測でもあげましたが、おそらくInstagram担当者は投資の話ができないので、そもそもLINEに繋ぐのはやめましょう。
Instagramもわかった時点でブロックしましょう。
②Instagramをブロックする
②投資について自分で調べた。
投資にもともと興味があったことで、自分で調べていたり、株投資をしていたので税金については知識がありました。
また、仮想通貨についても、自分なりに納得をしようとかなり調べました。
大事なお金は、自分で守らなければいけません。
よく知らない人に頼るのはリスクが大きいです。
何より、税金が絡むことで、おかしな動きはするわけにはいきません。
④税金について理解しよう
③とことんアカウントを調べた。
これは単に性格ですが、怪しいと思ったら興味本位でとことん確認しました。
Instagramのアカウント、送られてきた写真や動画に変なものはないか。
よくある国際ロマンス詐欺では、プロフィール画像が使いまわされていたので、顔写真でも検索しましたが、それでは引っ掛からなかったので、新しい手口なのかなとは思います。
また、よく詐欺者のInstagramアカウントは、花の投稿が多いと言われていますが、今回のケースは顔写真も多く、良い生活をしている人を色付ける投稿になっていました。
けれど、不審な点はありました。
・いいね!をしている人が毎回同じ、かつ、かなり少ない
・フォローは男性がほとんど
・フォローしている人に、同じプロフィールの人がいる
・シンガポールと言いつつ、韓国関連の投稿が目立つ
特に、フォロー、フォロワーは怪しいです。
その後
ブロックしてからですが、それほど日が経たない内に全く同じ手口で別のInstagramのアカウントからDMが来ました。
同じ組織の人からのメッセージだろうなぁ、内部で全然連携されていないんだなぁと傍観して放置していると、そのうちに先方からブロックされたようなので、おそらく組織内でようやく連携されたのかなと思います。
私は日々、Instagramでも情報を発信しているのですが、ある日、コメントの通知が来ました。 どうやら、他の方の投稿にメンションされたようです。 しかし、それがきっかけで発覚したInstagramのなりすましアカウント。 […]
まとめ
今回の手口についてまとめます。
・会話を続けて、怪しさを払拭しようとする
・ロマンス発言がある
・投資の話に詳しい
・仮想通貨の投資話を進めようとする
・海外取引所を進める
・Instagram担当とLINE担当は別人物が担当している
・シンガポール、中国、韓国あたりの組織
気をつけるために、
②Instagramをブロックする
③投資について自分で理解しよう
④税金について理解しよう
⑤相手のInstagramを確認する(特にフォロー、フォロワー関係)